Close
НапишІть нам
Telegram
WhatsApp
Viber

Семінар

"Ризик-орієнтований підхід в управлінні ризиками фінансового моніторингу"

Вебінар на платформі Google Meet

1.06.2022 р. з 10:00 до 12:30

Вартість 3800 грн
Цільова аудиторія
Відповідальні працівники за проведення фінансового моніторингу банківських та небанківських фінансових установ
Керівники та працівники підрозділів фінансового моніторингу
Керівники небанківських фінансових установ
Під час семінару поговоримо про:
1.Мета та ціль запровадження ризик-орієнтованого підходу до ПВК/ФТ в установі.

2.Заходи з управління ризиками ПВК/ФТ.

3.Організація процесу управління ризиками ПВК/ФТ.

4.Розподіл критеріїв ризиків ПВК/ФТ.

5.Ризик-профіль клієнта.

6.Ризик-профіль установи.

7. Розрахунок ризик-апетиту установи.

!!! За участі спікеру від нашого Партнера компанії YouControl
Інструктор
Плахотіна Наталія Сергіївна
Засновниця консалтингової компанії LLC SMART-ADVICE

Компанія LLC SMART-ADVICE з 2020 р. реалізувала більше 10 проектів з побудови системи управління ризиками фінансового моніторингу для учасників фінансового ринку України.

Досвід роботи в банках понад 12 років на посадах: Радник Голови Правління ПАТ "КБ "Центр", Член Правління, відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу, керівник підрозділу Комплаєнс АКБ «НОВИЙ», відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу АТ «УкрСиббанк», начальник відділу фінансового моніторингу в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», начальник Департаменту методології та бізнес-процесів АТ АКБ «КОНКОРД».
Як прийняти участь у семінарі?
Заповніть форму реєстрації
Сплатіть рахунок
Отримайте лист з посиланням на захід
Пройдіть навчання та отримайте сертифікат
Заповніть форму реєстрації, щоб прийняти участь у семінарі
Введіть дані особи, яка буде присутня на семінарі
ПІБ особи
Посада
Назва Установи (ЄДРПОУ)
Ваш email
Ваш телефон
Натискаючи на кнопку, Ви надаєте згоду на обробку своїх персональних даних