Close
НапишІть нам
Telegram
WhatsApp
Viber
Семінар, навчання з фінансового моніторингу

⚠️13.11.2020 Компанія LLC SMART-ADVICE разом із Національним Центром підготовки банківських працівників України проведе online-семінар для Небанківских фінансових установ

13 листопада відбудеться онлайн семінар для фахівців, відповідальних за проведення фінансового моніторингу небанківських фінансових установ 
НАЛЕЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ
Національний Центр підготовки банківських працівників України нещодавно проводив такий семінар в аудиторному форматі, але на численні запити робимо повторне навчання у онлайні

Інструктором семінару виступить Наталія Плахотіна - Засновник консалтингової компанії ТОВ «СМАРТ-ЕДВАЙС», яка має досвід роботи в банках понад 12 років на посадах: Радник Голови Правління, Член Правління, відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу, керівник підрозділу Комплаєнс, начальник відділу фінансового моніторингу, начальник Департаменту методології та бізнес-процесів.

Під час семінару будуть розглянуті такі питання:
  •  Заходи для належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ
  •  Організація процесу надання та розгляду відповідної внутрішньої звітності з питань ПВК/ФТ
  •  Вимоги регулятора до внутрішніх нормативно-правових документів
  •  Ризик-орієнтований підхід.
  •  Належна перевірка клієнта та посилені заходи з належної перевірки клієнта.
  •  Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ
  • та інші.

Дізнайтеся деталі семінару та реєструйтесь тут: https://bit.ly/2J79bPw
Також можете запропонувати додаткові питання, які доречно розглянути під час семінару, надіславши на нашу адресу:

 center@nctbpu.org.ua
Made on
Tilda