Close
НапишІть нам
Telegram
WhatsApp
Viber
Семінар, навчання з фінансового моніторингу

Компанія SMART-ADVICE взяла участь у Міжнародному Форумі DIGITAL Banking MODELS: Trend & Driver - 2022

Компанія SMART-ADVICE взяла участь у Міжнародному Форумі DIGITAL Banking MODELS: Trend & Driver - 2022
Международный финансовый клуб «Банкиръ»

Тема виступу: "ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ"

Під час виступу були наведені результати нагляду НБУ
за фінансовим сектором України з питань фінансового моніторингу.

За останні 6 місяців 2021 та січень 2022 року до фінустанов застосовані чималі санкції та заходи впливу (більше 12 млн. грн.)
Розглянули - які порушення зустрічались найчастіше.

Детальніше можна побачити за посиланням

https://youtu.be/EY9gzN4ASlE?t=27765
у виступі Наталії Плахотіної

Не порушуйте законодавство з питань ПВК/ФТ та звертайтесь до нас за консультаціями
Made on
Tilda