Close
НапишІть нам
Telegram
WhatsApp
Viber

Модернізація системи фінансового моніторингу

Система фінансового моніторингу в Установі потребує постійного вдосконалення, оскільки постійно зростає регуляторне навантаження, ускладнюються комплаєнс-процеси та розширюються сфери відповідальності.
Важливо не тільки підтримувати якісну систему фінансового моніторингу всередині організації, а й:
  • безперервно її розвивати,
  • регулярно виявляти слабкі сторони та нові ризики,
  • активно взаємодіяти і залучати всі лінії захисту в процес управління і побудови системи фінмоніторингу.
Компанія "SMART-ADVICE" допомогає фінансовим установам вдосконалювати систему фінмоніторингу, що вже існує, пропонуючи різні послуги, що відповідають потребам компанії в конкретний момент часу.

Що ми пропонуємо:

  • Діагностика існуючої системи фінмоніторингу на предмет відповідності узгодженому переліку нормативних документів, міжнародних стандартів.
  • Розробка плану для поглибленого аналізу та/або вдосконалення.
  • Розробка рекомендацій з метою вдосконалення системи фінмоніторингу в Установі.
  • Розробка плану по запровадженню запланованих змін та підтримка запровадження запланованих змін.
  • Навчання персоналу в сфері ПВК/ФТ.
Хочете бути впевнені, що Ваша система фінмоніторингу відповідає сучасним вимогам законодавства та працює правильно?
Скористайтеся нашою послугою з модернізації системи фінансового моніторингу для Вашої Установи!