Close
НапишІть нам
Telegram
WhatsApp
Viber

СЕМІНАР

«ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ПЕРЕВІРКА БЕЗДОГАННОЇ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ У ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ»

30 березня 2021 з 10.00 до 17.15
Цільова аудиторія
Відповідальні працівники за проведення фінансового моніторингу небанківських фінансових установ
Керівники та працівники підрозділів фінансового моніторингу
Керівники небанківських фінансових установ
План семінару:
1. Законодавчі вимоги до відповідального працівника з фінансового моніторингу

2. Порядок проведення перевірки працівників залучених до проведення первинного фінансового моніторингу

3. Внутрішні нормативні документи, що регламентують порядок перевірки та складання висновків

4. Використання агентів та вимоги до співпраці з ними

5. Порядок проведення перевірки агентів

6. Внутрішні нормативні документи, що регламентують використання агентів.

7. Посадові інструкції, профіль посади відповідального працівника з фінансового моніторингу та розподіл обов'язків між працівниками залученими до проведення первинного фінансового моніторингу

Інструктор
Плахотіна Наталія Сергіївна
Засновник консалтингової компанії ТОВ «СМАРТ-ЕДВАЙС», має досвід роботи в банках понад 12 років на посадах: Радник Голови Правління ПАТ "КБ "Центр", Член Правління, відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу, керівник підрозділу Комплаєнс АКБ «НОВИЙ», відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу АТ «УкрСиббанк», начальник відділу фінансового моніторингу в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», начальник Департаменту методології та бізнес-процесів АТ АКБ «КОНКОРД».
Семінар проводиться спільно з
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ БАНКІВСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ
Попередня реєстрація обов'язкова
Дізнатися більше