Close
НапишІть нам
Telegram
WhatsApp
Viber
Фінансовий моніторинг

Перевірте
чи правильно налаштована система фінансового моніторингу у Вашій Установі!

Завантажте
Чек-лист належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ
Згідно з новими вимогами законодавства України "Про запобігання та протидіїю легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму", всі фінансові організації повинні налаштувати процеси з фінансового моніторингу.

Компанія Smart-advice розробила чек-ліст, завдяки якому
Ви легко перевірете чи маєте всі необхідні документи для належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ.
Завантажте чек-ліст безкоштовно!
Посилання для завантаження ми надішлемо у зручний для Вас месенджер!