Close
НапишІть нам
Telegram
WhatsApp
Viber

Документи з Фінансового моніторингу

Компанія Smart-Advice пропонує розробити повний пакет документів з питань Фінансового моніторингу для Вашого бізнесу

Внутрішні документи з питань фінансового моніторингу повинні містити процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками, а також для запобігання використанню послуг та продуктів суб'єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Пакет документів з фінансового моніторингу
«Під ключ»
Пакет документів з управління ризиками фінансового моніторингу
Комплект шаблонів документів з фінансового моніторингу